The Daily Hodl
2023-10-29 00:04:37

Billion-Dollar Bank Pays $29,500,000 Fine Over ‘Massive Fraud’, Allowing Criminals to Access $300,000,000

The Federal Reserve and New York Department of Financial Services are hitting a US bank with a multi-million dollar fine for violating the Bank Secrecy Act. The agencies say Metropolitan Commercial Bank (MCB) will pay a total of $29.5 million in penalties for allowing criminals to open new accounts and misdirect a staggering $300 million. The post Billion-Dollar Bank Pays $29,500,000 Fine Over ‘Massive Fraud’, Allowing Criminals to Access $300,000,000 appeared first on The Daily Hodl .

Hankige Crypto uudiskiri
Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine