Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их информации, проверка проводится в рамках борьбы с уклонением от санкций.
Все транзакции стейблкоина проводились после апреля 2022 года, когда Garantex внесли в санкционный список США.
Компания Tether со своей стороны заявила, что работает с правоохранительными органами для обеспечения соблюдения требований. Источники отметили, что со стороны эмитента стейблкоина не поступало никаких предположений о правонарушениях.
Совокупная капитализация Tether на момент написания составляет $104 млрд, по данным CoinGecko. Таким образом, по утверждению властей США и Великобритании, пятая часть всех монет в обращении прошла через Garantex.
28 марта 2024 | 18:02Апдейт:
Новое расследование чревато более злостным отслеживанием депозитных адресов пользователей и контрагентов Garantex, а также дополнительными санкциями. Об этом в комментарии ForkLog заявил основатель и СЕО BitOK Дмитрий Мачихин.
"То есть будут всячески преследовать, накидывать обвинения, реальные и нереальные. Нужно быть к этому готовыми и как-то адаптироваться. И для начала отказаться от иностранных AML-систем в пользу национального стандарта», — отметил он.
По мнению эксперта, это позволит избежать привязки торговых платформ к российским пользователям. Впрочем, это не будет панацеей, если вскроется реальная причастность Garantex к незаконным операциям.
"Если там какие-то нелегальные вещи — именно криминал, а не политические санкции, — тогда последствия могут быть гораздо серьезнее и никакой AML тут не спасет", — заключил Мачихин.
Технический консультант проекта SmartSwap Антон Шкуренко считает, что США традиционно рассматривают людей за пределами своих границ "как потенциальных преступников".
"От их решений страдают как владельцы платформ, так и их клиенты, которые предоставили свои паспортные данные. Блокировка активов, включая Tether на некастодиальных кошельках, происходит в пределах законов США, однако зачастую непонятно, по каким причинам вас могут обвинить", — отметил он.
Напомним, по данным OFAC, в апреле 2022 года анализ известных транзакций Garantex показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от российской хакерской группировки Conti и около $2,6 млн – от Hydra.
В октябре 2023 года Garantex прокомментировала обвинения «в финансировании ХАМАС», выдвинутые в исследовании Elliptic.
