Forklog
2024-05-02 09:36:09

Elliptic научила ИИ выявлять отмывание денег через биткоин

Компания Elliptic разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций. В исследовании приняли участие ученые из MIT-IBM Watson AI Lab. Команда использовала набор данных из почти 200 млн транзакций, на котором модель обучалась определять не отдельные незаконные операции, а целые «подграфы». Обучающие данные содержат «подграфы» — цепочки транзакций, некоторые из которых представляют собой отмывание денег. Данные: Elliptic. Тестирование системы на неназванной криптобирже показало высокую точность: из 52 подозрительных цепочек транзакций 14 подтверждены как связанные с отмыванием денег. При этом в среднем лишь один из 10 000 аккаунтов отмечается таковым, что свидетельствует об эффективности модели. Используя внешние данные, система способна выявлять схемы отмывания денег, недоступные для традиционных методов анализа. ИИ выявил как известные схемы легализации средств вроде «пилинг-цепочек», так и новые шаблоны поведения. Эти знания будут полезны специалистам по борьбе с отмыванием денег, считают исследователи. Два примера схем отмывания денег, выявленных с помощью ИИ. Данные: Elliptic. Модель позволила идентифицировать ряд ранее неизвестных кошельков, использовавшихся субъектами, связанными со схемами Понци, даркнет-рынками и прочими нелегальными активностями. Компания также открыла доступ к крупнейшему набору данных Elliptic2 для развития методов обнаружения незаконных транзакций с криптовалютами и продвижения нейросетей на основе графов. В Elliptic отметили, что присущая блокчейну прозрачность позволяет лучше выявлять финансовые преступления с помощью ИИ в сравнении с традиционными активами. Компания видит потенциал дальнейшего сотрудничества и обмена данными для развития этих методов и борьбы с преступностью в криптовалютной сфере. В 2019 году Elliptic вместе с MIT-IBM Watson AI Lab уже проводили аналогичное исследование. Тогда модель обучили выявлять биткоин-транзакции, совершенные незаконными субъектами, на наборе данных из 200 000 записей. Предыдущий датасет также выложили в открытый доступ. На эту работу около 400 раз ссылались исследователи из различных стран мира. Напомним, в январе ООН указала на популярность USDT в схемах по отмыванию денег. https://forklog.com/exclusive/dolya-bitkoina-minimalna-kak-segodnya-otmyvayut-dengi-cherez-blokchejn

Crypto 뉴스 레터 받기
면책 조항 읽기 : 본 웹 사이트, 하이퍼 링크 사이트, 관련 응용 프로그램, 포럼, 블로그, 소셜 미디어 계정 및 기타 플랫폼 (이하 "사이트")에 제공된 모든 콘텐츠는 제 3 자 출처에서 구입 한 일반적인 정보 용입니다. 우리는 정확성과 업데이트 성을 포함하여 우리의 콘텐츠와 관련하여 어떠한 종류의 보증도하지 않습니다. 우리가 제공하는 컨텐츠의 어떤 부분도 금융 조언, 법률 자문 또는 기타 용도에 대한 귀하의 특정 신뢰를위한 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 당사 콘텐츠의 사용 또는 의존은 전적으로 귀하의 책임과 재량에 달려 있습니다. 당신은 그들에게 의존하기 전에 우리 자신의 연구를 수행하고, 검토하고, 분석하고, 검증해야합니다. 거래는 큰 손실로 이어질 수있는 매우 위험한 활동이므로 결정을 내리기 전에 재무 고문에게 문의하십시오. 본 사이트의 어떠한 콘텐츠도 모집 또는 제공을 목적으로하지 않습니다.