28 февраля два кошелька, связанные с изъятыми в рамках дела о взломе Bitfinex монетами, совершили множественные переводы на неустановленные адреса. Подобная информация содержится на платформе Arkham Intelligence.
Первый кошелек сначала перевел 1 BTC, после которого последовала операция на 2817 BTC (~$172,74 млн).
Другой отправил 0,01 BTC и 12 267 BTC ($748,46 млн).
Переводы совпали с резким ростом цены первой криптовалюты до $64 000. В течение дня наблюдался 30-минутный период, в ходе которого стоимость актива упала c максимума до $59 000.
В результате взлома в начале августа 2016 года Bitfinex потеряла почти 120 000 BTC ($71,8 млн по курсу на тот момент, более $5 млрд по текущему курсу) и на некоторое время приостановила работу.
В мае 2020 года неизвестные отправили на анонимные адреса 30,667192 BTC из украденных средств. В августе пришли в движение 4571 BTC и 473,3183 BTC.В том же месяце Bitfinex объявила о награде в $400 млн за содействие возврату средств, похищенных с платформы в 2016 году.
В феврале 2022 года представители власти США заявили о задержании 34-летнего Ильи Лихтенштейна и 31-летней Хезер Морган, причастных ко взлому платформы, а также о конфискации биткоинов на $3,6 млрд. Позднее обвиняемую выпустили под залог в $3 млн. Лихтенштейн остался под стражей.
В августе 2023 года супруги признали вину в сговоре с целью отмывания денег. Морган грозит до 10 лет лишения свободы, Лихтенштейну — до 20 лет. Последний отрицает свою связь со взломом Bitfinex.
Напомним, в 2022 году онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал документальный сериал о Морган и Лихтенштейне. Режиссером выступит Крис Смит («FYRE: фестиваль, который обернулся обманом»).
https://forklog.com/news/amazon-snimet-film-razzlekhan-o-masshtabnom-vzlome-bitfinex
