DeFi-подрядчик Celsius обвинил платформу в мошенничестве

Бывший подрядчик Celsius — KeyFi Inc. — подал иск против лендинговой платформы, обвинив ее в отказе выполнять контрактные обязательства. Основатель компании Джейсон Стоун подчеркнул, что ответчик должен его организации «значительную сумму денег». You can find a copy of the filing here. I hope that this sheds some light not only on the history of 0xb1, but on how @CelsiusNetwork has conducted itself over the past few years in general. https://t.co/FNHs7fDb3B— 0xb1 (@0x_b1) July 7, 2022 «Учитывая публичные спекуляции на тему неплатежеспособности компании и мои наблюдения касательно вранья Celsius, я считаю, что будет разумно наконец-то прояснить ситуацию. Я подал судебный иск против Celsius, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда», — написал Стоун.  KeyFi работала с Celsius с августа 2020 по апрель 2021 года. Компания участвовала в стейкинге от имени кредитной платформы и внедряла для нее ориентированные на DeFi инвестиционные стратегии.  Согласно иску, в течение этого периода KeyFi «генерировала сотни миллионов долларов прибыли». Celsius, в свою очередь, взяла на себя обязательства по управлению рисками — ее торговые команды должны были «хеджировать любые непостоянные убытки от деятельности в пулах ликвидности».  По словам Стоуна, в какой-то момент KeyFi управляла активами Celsius на $2 млрд. Однако стороны «большую часть этого времени работали без какого-либо официального письменного соглашения», говорится в заявлении для суда. «В конце февраля 2021 года мы обнаружили, что нас обманули. Они не хеджировали нашу деятельность, не хеджировали колебания цен на криптоактивы. Весь портфель компании не имел обеспечения», — рассказал глава компании. Он обнаружил и другие серьезные нарушения, в том числе по части ведения бухгалтерского учета. «Стоун узнал о многочисленных случаях, когда неспособность ответчика вести элементарный бухгалтерский учет ставила под угрозу средства клиентов. [...] Неправильный учет Celsius определенных платежей, причитающихся клиентам, привел к возникновению обязательств на $200 млн, о которых компания даже не знала и не понимала, почему она должна», — говорится в иске.  В марте 2021 года KeyFi решила разорвать отношения с лендинговой платформой. По словам Стоуна, он более года пытался решить этот вопрос, поскольку Celsius задолжала его компании «значительную сумму денег».  Не добившись возврата средств, истец обратился в суд. Он обвинил Celsius в рыночных манипуляциях, безграмотном управлении и организации схемы Понци: «Поскольку клиенты стремились снять свои вклады в ETH, Celsius была вынуждена покупать криптовалюту на открытом рынке по высоким ценам, неся большие убытки. Столкнувшись с кризисом ликвидности, Celsius начала предлагать двузначные ставки доходности, чтобы привлечь новых вкладчиков, чьи средства использовались для погашения позиций более ранних инвесторов и кредиторов». KeyFi просит вернуть причитающиеся ей активы и компенсацию, размер которой установят в ходе разбирательства. Ранее в СМИ появились сообщения о планах инвестиционного банка Goldman Sachs привлечь $2 млрд для покупки активов Celsius. Напомним, профессор права Джорджтаунского университета Адам Левитин назвал банкротство платформы практически неизбежным.