Forklog
2023-11-17 10:39:18

ОБСЕ научила Украину отслеживать преступные биткоин-транзакции

Сотрудники надзорных и правоохранительных органов Украины прошли повышение квалификации по расследованию финансовых преступлений, совершенных с использованием криптовалют.  Курс, организованный Офисом Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности, состоялся с 14 по 17 ноября в Вене.  В рамках программы участники узнали о передовых методах и практических инструментах для отслеживании преступных транзакций в различных блокчейнах. Также они ознакомились со специализированным аналитическим программным обеспечением. В ОБСЕ отметили, что курс позволит Украине повысить эффективность расследований отмывания денег и других финансовых преступлений. Напомним, в мае IRS и аналитики Chainalysis объявили о сотрудничестве с Украиной по отслеживанию фактов уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют. В сентябре завершился второй этап обучения по этой программе.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.