Forklog
2024-01-23 08:23:28

В Казахстане суд признал Р2Р-трейдеров пособниками телефонных скамеров

19 декабря 2023 года Алматинский районный суд приговорил к реальному сроку двух организаторов P2P-сделок, посчитав их участниками мошеннической схемы. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius. Расследование в отношении подсудимых началось полтора года назад. Согласно материалам дела, двое граждан проводили Р2Р-сделки за наличные, работая через контрагента. Впоследствии выяснилось, что часть средств поступила от пенсионерок, которые стали жертвами телефонных мошенников.  По словам юристов, организаторы обмена без ведома оказались вовлечены в схему «треугольник». Тем не менее правоохранители вменили им пособничество в совершении мошенничества и сговор со злоумышленниками. Сторона защиты предоставила полную информацию по каждой сделке продажи криптовалюты: переписки с контрагентами, хеши транзакций в сети Tron, движение средств обменника на централизованные биржи, а также перемещения биткоинов, купленных телефонными мошенниками за счет обманутых потерпевших.  Однако следствие и суд проигнорировали эту информацию, утверждают юристы Cartesius. Согласно судебному заключению, переписка с контрагентами является "доказательством, что обвиняемые были лично знакомы с неустановленными лицами и имели совместный преступный умысел". Показания свидетелей о легальности обменных операций расценены как "опровергающие защитную позицию обвиняемых".  Данные: Cartesius. В результате суд приговорил фигурантов к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Подсудимые вину не признали — сторона защиты подала апелляционную жалобу. Напомним, в феврале 2023 года суд в РФ признал участника P2P-сделки виновным в мошенничестве.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.